21-22 ноября в Москве прошла шестая практическая бизнес-конференция «АНТИФРОД В БАНКЕ», посвящённая актуальным вопросам противодействия мошенничеству, анализу возникающих угроз и выработке эффективных методов предотвращения мошенничества с целью защиты конфиденциальной информации и денежных средств клиентов и банков.

В связи с постоянными законодательными изменениями, продолжением внедрения Единой Биометрической Системы и стремительным развитием цифровых технологий финансовым институтам необходимо быть в курсе нововведений и своевременно оценивать все риски мошенничества, возникающие в процессе последних динамичных изменений рынка.

В рамках мероприятия на одной площадке собрались главные эксперты в области противодействия мошенничеству в банковской сфере как со стороны банков и финансовых институтов, так и среди разработчиков антифрод-решений, консалтинговых и IT-компаний, мобильных операторов и агрегаторов, юридических компаний и государственных органов, а также представители бюро кредитных историй.

Темами дискуссий стали изменения Центрального банка, определение новых эффективных методов минимизации рисков внутреннего мошенничества, последние и инновационные практики противодействия мошенничеству, оценка рисков внутреннего мошенничества, компьютерных атак и новых скриптов социальной инженерии, анализ актуальных трендов в мире машинного обучения, искусственного интеллекта и других современных технологий, построение комплексной стратегии  предотвращения мошенничества для более стабильного функционирования банков.

По итогам конференции участникам предстояло совместно найти ответ на ключевой вопрос - как построить комплексную стратегию предотвращения мошенничества для стабильного функционирования банков.

Член Совета Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Гурулёв выступил на конференции в роли эксперта, а также погрузил коллег в перспективные проекты и поделился лучшими практиками с участниками мероприятия.

В своём докладе Дмитрий Гурулёв отметил, что важным аспектом является профилактика преступности в сфере экономики, представил вниманию участников положительный опыт проведения мероприятий по пропаганде личной финансовой безопасности. Поделился эффективной практикой взаимодействия с органами прокуратуры и правоохранительными органами по вопросам обеспечения неотвратимости уголовной ответственности за совершенные преступления против клиентов, сотрудников и корпорации, а также возмещения вреда и ущерба, причинёнными таким преступлениями.

«Я убеждён, что службы безопасности и правового обеспечения законопослушных банков России во взаимодействии с правоохранительными, надзорными, контролирующими и судебными органами власти могут и должны вносить свой значимый вклад в обеспечение законности и борьбу с преступностью в нашей стране. Наша команда работает над интересным и полезным обществу проектом. Мы создаём автоматизированное рабочее место по осуществлению уголовного преследования лиц, совершивших преступления в банковской и кредитной сферах. Уверен, совместно с нашими партнёрами мы успешно запустим АРМ уже в следующем году», - сообщил спикер.

В 2019 году под руководством и при непосредственном участии Дмитрия Гурулёва организован целый ряд просветительских мероприятий в рамках волонтёрской деятельности, направленных на информирование людей о способах защиты от мошенников, а также проведён Международный правовой банковский форум в Самаре.

Дмитрий Гурулёв поделился впечатлениями от участия в конференции:

«Данное мероприятие было для меня очень полезным, получил много новой информации и взял себе на заметку опыт коллег.

Я тщательно конспектировал важные моменты и уже наметил шаги, как мы используем все эти полезные для меня и моей команды знания.

Я благодарен организаторам за приглашение, возможность обменяться опытом с коллегами, а также за тот объём ценных данных, который я почерпнул для себя и в части организационных вопросов проведения таких мероприятий. Полученные знания очень пригодятся нам при подготовке и проведении следующего Международного правового банковского форума».

По итогам конференции организаторы и участники в своей обратной связи выразили благодарность Дмитрию Викторовичу за интересное и информативное выступление. По итогам голосования участников Дмитрий Гурулёв вошел в Топ-3 спикеров конференции.